中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月31日訊北京證券交易所上市委員會(huì )2025年第7次審議會(huì )議于昨日上午召開(kāi)，審議結果顯示，浙江志高機械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“志高機械”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì )的第20家企業(yè)(其中，上交所和深交所一共過(guò)會(huì )13家，北交所過(guò)會(huì )7家)。

　　志高機械的保薦機構(主承銷(xiāo)商)為東方證券股份有限公司，簽字保薦代表人為劉俊清、陳華明。這是東方證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前，4月3日，東方證券保薦的技源集團股份有限公司首發(fā)過(guò)會(huì )。

　　志高機械是一家專(zhuān)業(yè)從事鑿巖設備和空氣壓縮機的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，為國家第四批專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)之一。公司專(zhuān)注于提供節能、環(huán)保、安全、高效的鉆機、螺桿機產(chǎn)品，致力于為下游客戶(hù)提供鑿巖工程與空氣動(dòng)力的專(zhuān)業(yè)性綜合解決方案，產(chǎn)品廣泛應用于礦山開(kāi)采、工程建設、裝備制造、石化化工等領(lǐng)域。

　　截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，衢州志高掘進(jìn)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“志高控股”)直接持有公司2,958.00萬(wàn)股股份，占公司總股本的45.90%，為公司的控股股東。

　　截至招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，謝存直接持有志高機械18.08%股份，通過(guò)志高控股間接持有志高機械35.32%股份，通過(guò)衢州志高掘進(jìn)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有志高機械2.22%股份，合計直接和間接持有志高機械55.62%股份，同時(shí)謝存作為志高機械的董事長(cháng)、總經(jīng)理，對公司董事會(huì )、股東(大)會(huì )的決策具有控制力和影響力。因此，謝存為公司的實(shí)際控制人。

　　志高機械擬在北交所上市，公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)2,148.1488萬(wàn)股(含本數，不含超額配售選擇權)。公司及主承銷(xiāo)商將根據具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數量不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數量的15%，即不超過(guò)322.2223萬(wàn)股(含本數)，包含采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數量在內，公司本次擬向不特定合格投資者發(fā)行股票數量不超過(guò)2,470.3711萬(wàn)股(含本數)。

　　志高機械擬募集資金39,500.00萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)300臺智能化鉆機生產(chǎn)線(xiàn)建設項目、工程技術(shù)研發(fā)中心建設項目、補充流動(dòng)資金項目。

　　審議意見(jiàn)：

　　無(wú)。

　　審議會(huì )議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

　　1.關(guān)于直銷(xiāo)客戶(hù)業(yè)務(wù)真實(shí)性。請發(fā)行人：(1)說(shuō)明對直銷(xiāo)客戶(hù)中的貿易商客戶(hù)是否已實(shí)現終端銷(xiāo)售，對上述客戶(hù)執行的具體核查程序，包括但不限于函證、走訪(fǎng)、穿透核查等。請保薦機構、申報會(huì )計師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。(2)說(shuō)明與中國中鐵（601390）合作的后續安排，是否影響合作穩定性，請申報會(huì )計師說(shuō)明對中國中鐵是否執行函證等審計程序，并結合回函情況等，就發(fā)行人對中國中鐵銷(xiāo)售的真實(shí)性和準確性、應收賬款期末余額的真實(shí)性發(fā)表明確意見(jiàn)。

　　2.關(guān)于境外業(yè)務(wù)真實(shí)性。請發(fā)行人：(1)說(shuō)明OOOAltaiBurMash、QUANTUM SYSTEMS KAZAKHSTAN LLP是否具備與業(yè)務(wù)規模匹配的經(jīng)營(yíng)能力，相關(guān)銷(xiāo)售是否真實(shí)。(2)說(shuō)明對OOOAltaiBurMash、QUANTUM SYSTEMS KAZAKHSTAN LLP以及兩家經(jīng)銷(xiāo)商穿透后的終端用戶(hù)的核查情況及結論。請保薦機構對銷(xiāo)售真實(shí)性發(fā)表明確意見(jiàn)。請申報會(huì )計師說(shuō)明對境外其他國家和地區銷(xiāo)售執行的審計程序及核查比例，并結合已獲取的審計證據，就上述銷(xiāo)售收入的真實(shí)性和準確性發(fā)表明確意見(jiàn)。

　　3.關(guān)于業(yè)績(jì)穩定性。請發(fā)行人結合核心技術(shù)、產(chǎn)品結構、境外業(yè)務(wù)開(kāi)拓、競爭格局等，說(shuō)明境內境外業(yè)務(wù)的持續穩定性。

　　4.關(guān)于持股經(jīng)銷(xiāo)商核查。請發(fā)行人：(1)說(shuō)明設立多個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商持股平臺及員工持股平臺的原因，各平臺是否存在差異、人員是否重合，在分配員工及經(jīng)銷(xiāo)商持股平臺份額時(shí)所依據的標準。(2)說(shuō)明報告期內主要持股經(jīng)銷(xiāo)商是否存在金額變動(dòng)較大的情況。請保薦機構說(shuō)明對報告期內經(jīng)銷(xiāo)商股權代持情況的核查過(guò)程及核查結論。

　　2025年上交所深交所IPO過(guò)會(huì )企業(yè)一覽：

　　2025年北交所IPO過(guò)會(huì )企業(yè)一覽：